Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од ППФТ
- Цели, обем и начин на работа за спречување на ППФТ на субјектот
- Организациска структура на субјектот, позиција на овластеното лице/заменикот
- Податоци за овластеното лице и неговиот заменик
- Овластувања и одговорности на овластеното лице/заменик
- Овластувања и одговорности на сите вработени во субјектот поврзани со спречување на ППФТ
- Заклучоци од спроведената проценка на ризик и начин на управување со ризик од ППФТ
- Мерки на анализа на клиентот и прифатливост на клиенти
- Начин на препознавање на невообичаени трансакции и сомневање за ППФТ
- Начин на воспоставување на внатрешен механизам за навремено и адекватно известување
- Начин на чување на податоците и документите
- Начин на доставување на извештаи до Управата
- План за постојана обука на вработените од областа на спречување на ППФТ - најмалку две обуки во текот на годината
- Процедура и план на вршење на внатрешна контрола