Фактори кои влијаат на нивото на ризик на клиентите
- Лица на санкциони листи и листи за набљудување
- Лица од високорични земји (вклучетелно и off shore centers)
- Одредени дејности
- Вршење на трансакции кои отстапуваат од вообичаеното за клиентот
- Компании школки (shell companies)
- Индикатори за препознавање на сомнителни трансакции