Анализа на клиент
- воспоставување на деловен однос
- во текот на деловниот однос
- кога постои сомневање за вистинитоста или адекватноста на претходно добиените податоци за идентитетот на клиентот или вистинскиот сопственик
- кога постои сомневање за ППФТ, без оглед на каков било исклучок или износ на средства