Цел - идентификување, проценка и намалување на ризиците од ППФТ, земајќи ги предвид следните фактори:

• клиентот
• државите или географските подрачја
• производите, услугите или трансакциите и
• каналите на дистрибуција

Важно:

• Да биде документирана
• Да е усогласена со националната проценка на ризик
• Да соодветствува на големината, видот и дејноста на субјектот
• Редовно да се ажурира