Физичко лице, кое е краен сопственик или индиректно влијание врз клиентот за чие име се врши трансакцијата, и/или има крајна и ефективна контрола над правно или физичко лице.

Принципи на утврдување

• Директно или индиректно учество со најмалку 25% сопственички удели
• Остварување на контрола над управувањето

Важно

• Утврдување преку документи
• Документирање на добиената информација
• Предмет на ажурирање