Мерки и активности за обврзаните субјекти
- Изготвување на проценка на ризикот од ППФТ и нејзино редовно ажурирање
- Воведување и примена на програми за ефикасно намалување и управување со идентификуваниoт ризик од ППФТ
- Именување на овластено лице и негов заменик и/или формирање на оддел за спречување на ППФТ
- Анализа на клиентите
- Известување и доставување на податоци, информации и документација до Управата за финансиско разузнавање
- Чување, заштита и водење евиденција на податоци
- Спроведување на внатрешна контрола
- Други мерки кои произлегуваат од одредбите на овој закон